Temsilci Başvuruları İle İlgili Bilgilendirme

Aşağıdaki belirtilen kişi ve kurumların temsilcilik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecek olup, lütfen başvuruda bulunmayınız;

  • A grubu yetkili olanlar hariç Döviz Büroları,
  • FATF (Financial Action Task Force) tarafından riskli ülke olarak kamuoyuna duyurulan ülkelerde yahut suç gelirlerinin aklanması, terör ve terörizmin finansmanı bakımından yeterli düzenlemelere sahip olmayan ve bu nedenle yüksek risk teşkil eden ülkelerde ikamet eden yada ilgili ülkelerin vatandaşı olan kişiler veya bu kişilere ait şirketler,
  • Herhangi bir fiziki adresi bulunmayan web sitesinden ibaret tabela şirketleri,
  • Yasa dışı bahis/kumar oynatılmasına aracılık eden kişi ve şirketler,
  • Findeks kayıtlarında açık takip kaydı bulunan kişi ve şirketler,
  • Uluslararası yaptırım listelerinde yer alan kişi ve şirketler ile 6415 sayılı Kanun uyarınca resmi gazetede yayınlanan kişi ve kuruluşlar,
  • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis, konkordato ilan etmiş, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş yada hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olan kişi ve şirketler,
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartları taşımayanlar,
  • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında suçlardan hükümlü kişi ve şirketler,
  • 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında suçlardan hükümlü kişiler.


Bir Cevap Yazın